Ured za sprečavanje pranja novca otvorio je u prošloj godini 282 predmeta na kojima je obrađivao sumnjive i ekonomski nelogične financijske transakcije. Nakon njihove analitičke obrade, 70 je slučajeva, za koje se sumnjalo da su povezani s pranjem novca ili drugim nezakonitim aktivnostima, dostavljeno nadležnim državnim tijelima, domaćima, ali i inozemnim uredima na daljnji postupak i procesiranje.
Vrijednost tih sumnjivih transakcija bila je prema procjenama 700 milijuna kuna. Ured je prošle godine samo u vezi s jednim predmetom u obradi izdao nalog za privremenu blokadu sumnjivih transakcija u iznosu od približno 2,6 milijuna kuna.
U uredu za sprečavanje pranja novca ističu da su oni tek jedna karika u lancu u sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma, pa stoga stalno surađuju s Državnim odvjetništvom, USKOK-om, MUP-om, nadzornim službama Ministarstva financija i uredima drugih država.
